公告日期：2026-05-20

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-36
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14 时 15 分。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 5 月 19 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 19 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长郑津先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 756,558,320 股，占公司有表决权股份
总数的 38.1767%。（截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 14 日，公司总股本为
2,036,956,927 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 55,230,950 股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,981,725,977 股，下同）

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东15人，代表股份539,518,014股，占上市公司总股份的27.2247%。
3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 648 人，代表股份 217,040,306 股，占公司有表决权股份总数的
10.9521%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 651 人，代表股份 224,473,406 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3272%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,433,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3751%。

通过网络投票的中小股东 648 人，代表股份 217,040,306 股，占公司有表决权股份总
数的 10.9521%。

5. 其他人员出席会议情况

公司董事以现场或通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 748,508,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9360%；反对 7,593,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0037%；弃权
455,631 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602%。

中小股东总表决情况：同意 216,423,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4141%；反对 7,593,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.3829%；弃权 455,631 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2030%。
2.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 748,466,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9305%；反对 7,627,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0082%；弃权463,831 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%。

中小股东总表决情况：同意 216,381,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3……
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