公告日期：2025-11-29

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：

2025-88

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于控股子公司不再纳入合并报表范围暨被动形成

对外财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）控股子公司湖北江汉建筑工程机械有限公司（以下简称“江汉建机”）及其全体股东拟签订《关于湖北江汉建筑工程机械有限公司股权结构调整及相关安排之协议》（以下简称“《股权结构调整协议》”），公司基于江汉建机的经营管理情况以及相关协议约定，不再支付对江汉建机的部分溢价投资款并通过资本公积转增股本的方式相应调整公司在江汉建机的持股比例；同时，江汉建机现有股东湖北卓而群企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“卓而群”）、湖北同传共济企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“同传共济”）、湖北知而行企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“知而行”）以现金认购江汉建机合计新增注册资本人民币 999.6192 万元，公司放弃优先认购权（以下简称“本次股权结构调整”或“本次交易”）。本次股权结构调整完成后，公司在江汉建机的持股比例由 51.0004%降至 34.5893%，江汉建机将不再纳入公司合并报表范围，江汉建机被动成为公司的关联方。

2．截至 2027 年 11 月 27 日，公司为江汉建机提供借款本金余额为 5,000 万元，
该款项是江汉建机在作为公司控股子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。本次交易后，江汉建机将不再纳入公司合并报表范围，上述向江汉建机提供的
借款人民币 5,000 万元被动形成公司对外财务资助。根据《借款协议》的约定，该笔
借款及利息（年利率 3%）应在 2027 年 8 月 30 日前偿还。

3．就本次交易被动形成的公司对外提供财务资助，为保障公司及全体股东利益，江汉建机已为该笔借款提供土地、房产等资产抵押，江汉建机部分管理层股东已签署股权质押协议以其所持江汉建机的部分股权为该笔借款提供股权质押担保。

4．公司于 2025 年 11 月 27 日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议并通
过了《公司关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成对外财务资助的议案》。

5．本次被动形成对外财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1. 本次股权结构调整的情况

鉴于公司控股子公司江汉建机主营业务受国内行业经营环境持续低迷和下滑影响，为优化公司资产结构及资源配置，聚焦主业发展，公司与江汉建机及江汉建机其他股东拟签订《关于湖北江汉建筑工程机械有限公司股权结构调整及相关安排之协议》，公司基于江汉建机的经营管理情况以及协议约定，不再支付对江汉建机的部分溢价投资款并通过资本公积转增股本的方式相应调整公司在江汉建机的持股比例；同时，江汉建机现有股东卓而群、同传共济、知而行以现金认购江汉建机合计新增注册资本人民币 999.6192 万元，公司放弃优先认购权；江汉建机其他股东将签署一致行动协议，就行使江汉建机的股东权利、董事的投票权以及重大经营决策事项保持一致行动。

本次股权结构调整完成后，公司在江汉建机的持股比例由 51.0004%降至 34.5893%，江汉建机将不再纳入公司合并报表范围，江汉建机被动成为公司的关联方。

本次股权结构调整不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次股权结构调整被动形成对外财务资助的情况

截至 2027 年 11 月 27 日，公司为江汉建机提供借款本金余额为 5,000 万元，该款
项是江汉建机在作为公司控股子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。
本次交易后，江汉建机将不再纳入公司合并报表范围，上述向江汉建机提供的借款人民币 5,000 万元被动形成公司对外财务资助。根据《借款协议》的约定，该笔借款及
利息（年利率 3%）应在 2027 年 8 月 30 日前偿还。

就本次交易被动形成的公司对外提供财务资助，为保障公司及全体股东利益，江汉建机已为该笔借款提供土地、房产等资产抵押（评估价值合计约 4,303 万元），江汉建机部分管理层股东已签署股权质押协议以其所持江汉建机的部分股权为该笔借款提供股权质押担保（……
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