公告日期：2025-11-29

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：

2025-90

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2025年11月27日，公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15～
9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年12月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

公司关于子公司不再纳入合并报表范围被

1.00 动形成财务资助的议案 非累积投票提案 √

2.00 公司关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

4、上述提案已经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 29 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30～11:30，14:30～17:30。

2、登记地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委……
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