公告日期：2025-12-17

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-96
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14 时 15 分。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司副董事长黄海波先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 566 人，代表股份 927,594,044 股，占公司有表决权股份
总数的 46.8634% 。（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 11 日，公司总股本为
2,034,588,775 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 55,230,950 股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,979,357,825 股，下同）

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东14人，代表股份539,543,718股，占上市公司总股份的27.2585%。
3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 552 人，代表股份 388,050,326 股，占公司有表决权股份总数的
19.6049%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 553 人，代表股份 395,953,726 股，占公司有表决权
股份总数的 20.0042%。

其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,903,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.3993%。

通过网络投票的中小股东 552 人，代表股份 388,050,326 股，占公司有表决权股份总
数的 19.6049%。

5. 其他人员出席会议情况

公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》

该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该子公司董事）共计持有 18,900 股，
占公司总股本数的 0.0010%，对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意 927,388,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9799%；反对 101,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 85,250 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0092%。

中小股东总表决情况：同意 395,767,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9529%；反对 101,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0256%；弃权 85,250 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
2、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 895,924,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.5858%；反对 31,293,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3736%；弃
权 376,170 股（其中，因未投票默……
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