公告日期：2026-04-08

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-17
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14 时 15 分。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 4 月 7 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 4 月 7 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长郑津先生。

柳工 2026 年第二次临时股东会决议公告

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 397 人，代表股份 735,339,361 股，占公司有表决权股份
总数的 37.1097%。（截至本次股东会股权登记日 2026 年 4 月 1 日，公司总股本为
2,036,761,795 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 55,230,950 股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,981,530,845 股，下同）

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 539,547,114 股，占公司有表决权股份总数的
27.2288%。

3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 383 人，代表股份 195,792,247 股，占公司有表决权股份总数的
9.8809%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 385 人，代表股份 203,254,447 股，占公司有表决权
股份总数的 10.2574%。

其中：

通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,462,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.3766%。

通过网络投票的中小股东 383 人，代表股份 195,792,247 股，占公司有表决权股份总
数的 9.8809%。

5. 其他人员出席会议情况

公司部分董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

柳工 2026 年第二次临时股东会决议公告

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，经表决，选举袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事，
自 2026 年 4 月 7 日起生效，任期与本届董事会一致。

1.01. 候选人：增补袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 731,356,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4584%；

中小股东总表决情况：同意 199,271,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0406%；
2.审议通过了《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，经表决，选举林朝南先生为公司第十届董事会独立董事，自
2026 年 4 月 7 日起生效，任期与本届董事会一致。

2.01. 候选人：增补林朝南先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 731,872,232 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。