公告日期：2026-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：
2026-22

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及

追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日~24 日召开的
第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司确认 2025 年度日常关联交易及追加预计 2026 年度关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度日常关联交易确认

（一）日常关联交易概述

公司 2025 年预计日常关联交易额度已经于 2024 年 12 月 25 日~26 日召开的第九届
董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过并于 2025 年 1 月 13
日提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，详见巨潮资讯网公司披露的相关公告。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：

1．对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非
关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

2．对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

3．对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

4．对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

5．对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

（二）2025 年实际关联交易的主要内容及金额（单位：千元）

关联交易类别 关联类型 关联单位 主要内容 2025 年批准额 2025 年实际 使用率 占同类交易

度 比例

广西威翔机械有限公司 驾驶室等 735,862 736,443 100% 2.5%

广西康明斯工业动力有限公司 发动机 708,297 473,594 67% 1.6%

采购原材料、配 柳州采埃孚机械有限公司 变速箱等 164,695 161,966 98% 0.6%

件、产品、燃料和 广西柳工集团及其下属企业 物资采购等 2,327 ……
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