公告日期：2026-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：

2026-34

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月23-24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司召开2025年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:15；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 5 月 19 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 19 日 9:15～
9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026年5月14日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规

3.00 非累积投票提案 √

划的议案

4.00 关于公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年度银行融资计划的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年度为营销业务提供担保的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度对下属子公司及参股公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。