公告日期：2026-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：

2026-32

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于制订和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23~24 日召开了
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理制度体系，进一步健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，提升公司规范运作水平，确保公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》要求，公司结合实际情况，制订和修订了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《公司董事会议事规则》 修订 是

2 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制订 是

3 《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

4 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

柳工董事会公告

5 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

其中，《公司董事会议事规则》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效。制订及修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

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