公告日期：2026-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编
号：2026-24

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以2026年4月23日的公司总股本2,036,846,067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），现金分红总额为644,024,913.03元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的决策程序

1．独立董事专门会议审议情况

2026年4月16日，公司独立董事2026年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了

柳工董事会公告

分红的稳定性，全体股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需求。2026年度中期分红规划立足公司经营实际与长远发展需要，有利于优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十二次会议审议。

2．董事会审议情况

2026年4月23~24日，公司第十届董事会第十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议并提请股东会授权董事会具体实施2025年利润分配预案及2026年度中期分红方案。

二、2025年度利润分配预案情况

分配基准：2025 年度

经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,609,225,714.30 元，母公司净利润 282,997,831.23 元，提取法定盈余公积
金 28,299,783.12 元，加上年初未分配利润 5,118,551,527.89 元，减去 2025 年已实施
的 2024 年度分配利润 539,631,646.40 元，2025 年末母公司累计可供分配利润为
4,833,617,929.60 元。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2025 年度
利润分配方案为：拟以 2026 年 4 月 23 日的公司总股本 2,036,846,067 股扣除公司回购
专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,981,615,117 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），现金分红总额为 644,024,913.03 元（含
税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润 1,609,225,714.30 元的40.02%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 644,024,913.03 元
（含税）；2025 年度公司股份回购金额为 283,565,942.50 元。因此公司 2025 年度现金
分红和股份回购总额为 927,590,855.50 元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 57.64%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额……
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