公告日期：2026-04-25

广西柳工机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年度

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70034703_A03号
广西柳工机械股份有限公司
广西柳工机械股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司2025年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项
报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是
广西柳工机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对
募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，广西柳工机械股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了2025年度广西柳工机械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供广西柳工机械股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用
途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70034703_A03号
广西柳工机械股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵宇虹

中国注册会计师：王 磊

中国 北京 2026 年 4 月 24 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“公司债券”）。公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3,000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人 民 币 299,369.62万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字 [2023]第 441C000146号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。