公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

——黄志敏

本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，于2025年5月20日当选公司第十届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2025年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况（兼职情况）

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄志敏，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕士学历。1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。2021年9月起在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监,至2025年12月退休。2021年12月起担任本公司第九届、第十届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

二、2025年独立董事履职情况

（一）本人2025年出席会议的情况

（1）出席董事会和股东会情况：

独立董事 应参加董 现场出席董 通讯参会 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 次数 席次数 次数 出席董事会会议 会次数

黄志敏 10 4 6 0 0 否 4

公司2025年共计召开10次董事会，本人应出席10次，亲自出席10次，委托出席0次；公司2025年共召开4次股东会，本人应出席4次，亲自出席4次，均无缺席的情况。公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东会的决议及表决结果均已及时在深圳证券交易所网站及指定媒体披露。本人谨慎、独立地行使了表决权，同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。

（2）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

合规管理委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会中担任委员。
本人严格执行《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会合规管理委员会工作细则》《公司独立董事专门会议制度》，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，依据自身专业知识和能力，认真、客观、公正地审议每项议案、参与决策、独立判断，并发表意见，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益……
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