公告日期：2026-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-20

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 23 日~24
日在公司总部大楼 A623 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年各项资产累计计提减值准备净额共计 86,669.43 万元，其中：应
收账款坏账准备计提净额 44,925.41 万元，其他应收款坏账准备计提净额 4,696.02 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,822.32 万元，应收票据坏账准备冲回 89.94 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 15,419.78 万元，在建工程减值计提净额 231.31万元，投资性房地产减值准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 72.58万元，存货跌价准备计提净额 16,751.10 万元。以上减值计提影响 2025 年四季度损益（税前）-17,768.49 万元，影响本年损益（税前）-86,669.43 万元，占 2025 年度经审计净利润 160,922.57 万元的 53.86%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-21）。

二、审议通过《关于公司确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》

1. 公司 2025 年度与广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等
关联方发生关联交易共计 20.54 亿元，实际交易额占预计交易额的 85%，其中：

(1) 向关联方采购：预计交易额 18.49 亿元，实际交易额 15.43 亿元，实际交易额
占预计交易额的 83%；

(2) 向关联方销售：预计交易额 5.58 亿元，实际交易额 5.12 亿元，实际交易额占
预计交易额的 92%。

公司 2025 年度实际发生关联交易金额均在股东会批准的预计范围内。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

(1) 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关……
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