公告日期：2019-06-05
公告编号：2019-026
证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月26日10:00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-026
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向民生银行北京分行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》
根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请贷款授信人民币共计3,000万元，授信期限为1年，由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司及关联方向贷款银行及担保人提供担保及反担保。
（二）审议《关于公司全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请贷款并由公司提供担保的议案》
公司全资子公司YLPICTURESCO.,LIMITED根据日常运营和发展需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请三年期650万美金贷款。由公司在北京银行红星支行存入4,900万元三年期大额存单为该笔贷款提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（二）登记时间：2019年6月26日上午9：00－10：00
（三）登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室
公告编号：2019-026
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚市；联系电话：010-84085527；传真：
010-84085527；电子邮箱：yaoshi@228.com.cn
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
北京春秋永乐文化传播股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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