公告日期：2025-05-30

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-17

广东广弘控股股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午15：00

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长蔡飚

会议通知及相关文件刊登在 2025 年 4 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 169 人，代表有表决权股份数333,945,161 股，占公司股份总额的 57.2029%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619%；
通过网络投票的股东 166 人，代表有表决权股份数 7,244,999 股，占公司股份总额的 1.2410％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 168 人，代表有表决权股份数 15,157,640 股，占公司股份总额的 2.5964％。

3.其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意 330,746,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0420％；
反对 3,145,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9421％；弃权53,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意 11,958,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8941％；反对 3,145,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.7549％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3510％。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：议案获得通过。

2.审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意 330,745,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0419％；
反对 3,145,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9421％；弃权53,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意 11,958,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8921％；反对 3,145,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.7549％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3530％。

表决结果：议案获得通过。

3.审议关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案。

总表决情况：

同意 330,831,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0677％；
反对 3,034,……
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