公告日期：2025-09-02

广东广弘控股股份有限公司

公司章程

（本规则于 2025 年 8 月 31 日经公司 2025 年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审
议通过）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号）及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。

第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会
（粤证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：广东广弘控股股份有限公司

Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd.

第五条 公司住所：广州市天河区广州大道北路 520 号（邮政编码：510500）。

第六条 公司注册资本为人民币 583,790,330 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总会计师、总经济师。党委书记、党委副书记、纪委书记及其他党委委员视同高级管理人员，其管理按党组织的有关规定执行。

第十三条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件，在公司发挥领导核心和政治核心作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：积极探索深化企业改革的道路，努力提高企业的技术、经营管理水平，积极参与市场竞争，不断创造经济效益和社会效益，使股东获得良好的投资回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：企业总部管理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；停车场服务；智能农业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业科学研究和试验发展；制冷、空调设备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；企业管理、国内贸易代理、集贸市场管理……
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