公告日期：2025-10-29

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-38

广东广弘控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 股东会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会第
七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7.会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

审议关于续聘华兴会计师事务所（特

1.00 非累积投票提案 √

殊普通合伙）的议案

审议关于补选公司第十一届董事会

2.00 非累积投票提案 √

非独立董事的议案

（二）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投

资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应

持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人

股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持

股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄

方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委

托书样式详见附件 2、3）。

（二）登记时间

2025 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00

（三）登记地点

广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部

（四）会议联系方式

联系地址： 广东省广州市东……
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