公告日期：2026-04-27

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-17

广东广弘控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度董事会工作报告》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

关于向广弘食品及其所属子公司提供银行

3.00 非累积投票提案 √

融资授信担保的议案

关于向农牧子公司提供银行融资授信担保

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的

5.00 非累积投票提案 √

议案

关于向南海种禽及其所属子公司提供银行

6.00 非累积投票提案 √

融资授信担保的议案

关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的

7.00 非累积投票提案 √

议案

关于向智慧港产业公司提供银行融资授信

8.00 ……
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