公告日期：2026-05-22

冰山冷热科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2026年5月21日（星期四）下午3:00

网络投票：2026年5月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2026年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计 278 人，所持表决权 251,539,006 股，
占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.83%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权246,569,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计272人，所持表决权4,969,792股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.59%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计275人，所持表决权177,073,024股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.43%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权173,066,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计270人，所持表决权4,006,960 股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74,465,982股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.83%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,530,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.43%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权962,832 股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.40%。

4、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次股东会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、公司董事会2025年度工作报告

所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)

与会全体股东 251,539,006 249,288,186 99.11% 2,172,420 78,400

其中：A股股东 177,073,024 175,011,924 98.84% 1,982,700 78,400

B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0

中小股东 4,991,212 2,740,392 54.90% 2,172,420 78,400

其中：A股股东 ……
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