公告日期：2026-04-24

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-010

冰山冷热科技股份有限公司

十届九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开。

3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司总经理 2025 年度工作报告

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、公司董事会 2025 年度工作报告

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、公司 2025 年度财务决算报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、公司 2025 年度利润分配预案报告

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金
（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金股利折算成港币支
付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。

（详见公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、公司 2025 年年度报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、公司 2026 年第一季度报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、公司 2025 年度内部控制评价报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、公司 2025 年度社会责任报告

公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、公司独立董事 2025 年度述职报告

（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、关于计提资产减值准备的报告

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 14 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不包括并购贷款）。
授权有效期限自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。

根据 2025 年日常关联交易情况，结合公司 2026 年度相关业务开展计
划，预计公司 2026 年全年的日常关联交易总金额约 109,707 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品 34,610 万元左右，向关联人销售配套产品或零部件 75,097 万元左右。

（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026年度预计发生的日常关联交易

2026 年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发
生的日常关联交易总金额约 5,257 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 2,240 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 3,017 万元。

关联董事纪志……
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