公告日期：2026-04-24

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-015

冰山冷热科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

B 股股东应在 2026 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

本次股东会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案报告 非累积投票提案 √

关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授

3.00 非累积投票提案 √

信额度及贷款额度的报告

√作为投票对象
4.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告 非累积投票提案

的子议案数（3）

预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公

4.01 非累积投票提案 √

司 2026 年度预计发生的日常关联交易

预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制

4.02 非累积投票提案 √

的公司 2026 年度预计发生的日常关联交易

预计公司与……
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