公告日期：2026-04-24

冰山冷热科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（刘媛媛）

一、独立董事基本情况

独立董

工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情况
事姓名

刘媛媛 现任东北财经大 会计学博 金凯（辽宁）生命科技股份 本人具备《上市公司独立董
学 会 计 学 院 教 士、注册 有限公司独立董事；中铁铁 事管理办法》所要求的独立
授，2021 年 5 月 会计师 龙集装箱物流股份有限公 性，不存在影响独立性的情
起，任公司独立 司独立董事。 况。

董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

1. 会议出席情况

2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。

姓名 出席董事会情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数

刘媛媛 5 0 0 2

2. 会议议案审议情况

2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，

在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取并详细审阅了公司提前准

备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出

审核建议或意见。

本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事

项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，

认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

1.董事会审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。

2025 年 3 月 21 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计中
沟通。外审团队通报了审计计划执行情况、可能需要的审计调整，公司确认调整依据充分性。与会委员同审计团队对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，对审计进度进行了解，督促审计师严谨、审慎履行职责。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计后
沟通。外审团队通报了审计调整，公司确认调整依据充分性。对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，确认审计报告无保留意见，披露内容的合规性。确认未发现重大舞弊或系统性风险。建议进一步加强业财协同和缺陷整改跟踪。与会委员详细听取了上述调整并对审计师的建议逐步落实执行。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024
年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息。公司 2025 年第一季度财务报表及 2025 年第一季度报告中的财务信息；公司 2024 年度内部控制评价报告；聘请公司 2025 年度审计机构及会计政策变更议案。

2025 年 8 月 1 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025
年半年度财务报告及 2025 年半年度报告中的财务信息。

2025 年 10 月 14 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025
年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中的财务信息。

2025 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2025 年度审计
前沟通，对 2025 年度审计计划、审计范围、重点审计事项进行预沟通。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。定期召开内审工作会议，根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执行，内部控制评价报告如实反映了上述事实。

2.董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高……
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