公告日期：2026-04-24

冰山冷热科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥董事会作用。各位董事勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下：

一、2025 年董事会工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会先后召开了五次董事会议。

（1）十届二次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第二
次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于公司 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告。关于本次董事会议的决议公
告，刊登在 2025 年 3 月 8 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（2）十届三次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开了第
三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2024 年度工作报告；公司董事会 2024 年度工作报告；公司 2024 年度财务决算报告；公司 2024 年度利润分配预案报告；公司 2024 年年度报告；公司2025 年第一季度报告；公司 2024 年度内部控制评价报告；公司 2024
年度社会责任报告；公司独立董事 2024 年度述职报告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2025 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2025 年度审计机构的报告；关于修订有关管理制度的报告；关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告；关于会计政策变更的报告；关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告；关于吸收合并全资子公司的报告；关于武新制冷吸收合并武汉蓝宁的报告；关于召开 2024 年度股东大会基本事项的报告。
关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 4 月 24 日《中国证券
报》以及巨潮资讯网。

（3）十届四次董事会议

公司十届董事会于2025 年6月19日以通讯表决方式召开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在
2025 年 6 月 20 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（4）十届五次董事会议

公司十届董事会于2025 年8月13日以通讯表决方式召开了第五次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2025 年半年度报告；关于计提资产减值准备的报告；关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告；关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告；关于修改公司章程的报告；关于修改股东大会议事规则的报告；关于修改董事会议事规则的报告；关于修改累积投票制度
实施细则的报告；关于召开 2025 年第一次临时股东大会基本事项的
报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 8 月 14 日《中
国证券报》以及巨潮资讯网。

（5）十届六次董事会议

公司十届董事会于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第
六次会议。本次会议审议通过了公司 2025 年第三季度报告；关于修订有关管理制度的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025年 10 月 23 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会较好地贯彻执行了 2024 年度股东大会的各项决议。
公司 2024 年度分红方案由公司董事会于 2025 年 7 月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。

2025 年，公司修订了公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。审计委员会在公司治理、关联交易审查、对外担保及定期报告财务数据审核中发挥专业作用。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2025 年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部……
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