公告日期：2026-05-09

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—020
广州恒运企业集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始投
票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 8 日
下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长王章军先生；

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 228 人，代表股份 622,162,883
股，占公司有表决权总股份 60.2985%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973
股，占公司有表决权总股份 58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910
股，占公司有表决权总股份 1.3766%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910
股，占公司有表决权总股份 1.3766%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其
他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,049,208 0.3294% 335,602 0.0539%

中小股东 11,819,100 83.2102% 2,049,208 14.4271% 335,602 2.3627%

表决结果：通过。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,067,608 0.3323% 317,602 0.0510%

中小股东 11,818,700 83.2074% 2,067,608 14.5566% 317,602 2.2360%

表决结果：通过

3、审议《公司 2025 年度财务报告》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 619,769,673 99.6153% 2,057,208 0.3307% 336,002 0.0540%

中小股东 11,810,700 83.1510% 2,057,208 14.4834% 336,002 2.36……
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