公告日期：2025-12-20

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—058
广州恒运企业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2025 年 12 月
19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开
始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
12 月 19 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 113 人，代表股份

621,474,421 股，占公司有表决权总股份 60.2318%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973

股，占公司有表决权总股份 58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）111 人，代表股份 13,515,448

股，占公司有表决权总股份 1.3099%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）111 人，代表股份 13,515,448

股，占公司有表决权总股份 1.3099%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘

书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 617,060,443 99.2898% 4,108,638 0.6611% 305,340 0.0491%

中小股东 9,101,470 67.3412% 4,108,638 30.3996% 305,340 2.2592%

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

2、审议《关于公司 2025 年中期利润分配预案》

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 620,716,743 99.8781% 745,598 0.1200% 12,080 0.0019%

中小股东 12,757,770 94.3940% 745,598 5.5166% 12,080 0.0894%

表决结果：通过

3、审议《关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协电量

的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有

限公司（现名：广州恒运控股集团有限公司，持有公司股份

457,114,910 股，占 43.89%）已按规定对该议案回避表决。表决情况

如下：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 ……
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