公告日期：2015-12-18

公告编号： 2015-041

证券代码： 831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第七次会议（以

下简称“会议”）于2015年12月17日上午10:00时在公司会议室召开， 会议由监事会主席

傅爱洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容： 公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名倪玉、张建军为公司第

三届监事会监事。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日

起生效。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其

授权代表） 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《 大连北方国际展览股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司监事会

2015 年 12 月 17 日

公告编号： 2015-041

附件： 第三届监事会监事候选人简历

倪 玉， 男，汉族， 1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。 1994 年 7 月至 1997 年 5 月，在海军旅顺基地担任副营职干事； 1997 年 5 月

至 2004 年 7 月，在海军大连舰艇学院担任教员； 2004 年 7 月至 2005 年 5 月，

在大连科华国际经济发展总公司担任董事长助理、党委副书记； 2005 年 5 月至 2009

年 2 月，在大连北方国际展览有限公司担任策划部部长、总经理助理； 2009 年 2 月

至今，历任北展股份业务人员、董事。 倪玉未持有公司股票,与持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

张建军， 男， 1975 年出生， 本科学历。 2000 年 3 月份入职大连北方国际展览有限

公司， 2002 年 6 月至 2004 年 12 月任职建材展项目经理， 2005 年 1 月至 2008 年 6 月

任职大连北方国际展览股份有限公司总经理助理， 2008 年 6 月至 2012 年 7 月任职建

材展项目总监，2012 年 8 月至 2014 年 11 月任职大连北展游艇俱乐部有限公司总经理 ，

2014 年 12 月至今任职大连北方国际展览股份有限公司副总经理， 分管电商展和建材

展。 张建军未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关

联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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