公告日期：2025-03-27

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区
华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事11 名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。

公司董事会四位现任独立董事及两位于报告期内届满离任的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024年年度报告》中第十节财务报告。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于<独立董事 2024 年度独立性评估专项意见>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。
独立董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.……
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