公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：王利民）

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会提名，并经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董
事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王利民，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作；历任珠海市国有资产经营管理局独立董事，珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记，珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理，珠海水务环境控股集团有限公司副总经理，广东海源环保科技有限公司董事长，珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理，珠海市浩业控股集团有限公司副总经理，广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事、珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事，兼任湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。曾于2015年8月至2019年2月任本公司董事、副董事长；2024年6月28日至今任本公司独立董事及战略委员会委员。

根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并
将自查情况提交公司董事会。

二、2024年度履职概况

2024年任职期间，本人通过现场出席、视频会议、电话连线等通讯方式按时参加董事会等会议。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024年6月28日至12月31日期间，公司共召开五次董事会，本人均按时出席或列席了上述会议。

报告期任期内，股东大会召开会议次数 0次

报告期任期内，董事会召开会议次数 5次

其中：现场方式和通讯方式召开董事会会议次数 3次

通讯方式召开董事会会议次数 2次

现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

董事 具体 本报告期应参 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 职务 加董事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 大会次数
事会会议

王利民 独立 5 1 4 0 0 否 0

董事

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程
序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

2024年本人在任期间战略委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人于2024年6月28日就任后，独立董事专门会议依据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》召开了四次会议。本人均出席会议并对所审议的重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、……
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