公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：安寿辉）

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期满
离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现就2024年1月1日至6月28日的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人安寿辉，男，1980年出生，北京大学硕士，中银-力图-方氏（横琴·深圳）联营律师事务所副主任、高级合伙人，九三学社社员，深圳市法学会证券法学研究会会员，深圳市创业导师，深圳大学法学院法律硕士校外导师，深圳北大科创园创业导师，中山大学深圳研究院创业导师，香港中文大学深圳研究院创业导师，深圳前海梦工场创业导师，深圳市高层次人才发展促进会法律专家委员会委员，深圳市律师协会体育和户外运动法律专业委员会主任，普洱仲裁委员会仲裁员，深圳市量子信息产业法律服务团团长。报告期内，本人2024年1月至6月任职公司独立董事，并于6月28日届满离任。

经对照《上市公司独立董事管理办法》认真自查，本人任职期间不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024年本人任职期间，公司共召开3次股东大会和4次董事会会议，本人均按时出席了上述会议。

报告期本人任期内，股东大会召开会议次数 3次

报告期本人任期内，董事会召开会议次数 4次

其中：现场方式和通讯方式召开董事会会议次数 1次

通讯方式召开董事会会议次数 3次

现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

董事 具体 本报告期应参 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 职务 加董事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 大会次数
事会会议

安寿辉 独立 4 1 3 0 0 否 3

董事

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

本人为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。2024年1-6月期间，薪酬与考核委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议履职情况

公司于2024年年初建立了独立董事专门会议机制，报告期本人任期内独立董事专门会议依据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》召开了一次会议。具体为：2024年3月15日，独立董事专门会议审议了《珠海华发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》以及智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易、续签《金融服务协议》暨关联交易等事项，并同意提交第十届第三十三次董事会。本人出席了该次会议并对所审议的重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议并表示同意。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任
审计……
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