公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：王怀兵）

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期满离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现就2024年1月1日至6月28日的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王怀兵，男，1970年出生，本科学历，律师，北京市君都律师事务所合伙人。历任远大产业控股股份公司法务经理、中航航空高科技股份有限公司独立董事；现任中航机载系统股份有限公司（600372.SH）独立董事。2017年12月至2024年6月任本公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024年本人任职期间，公司共召开3次股东大会和4次董事会会议，本人作为独立董事，均按时出席或列席了上述会议。本人认真审阅董事会会议的各项议
案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第十届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人为上述四个专委会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。

1、在公司董事会提名委员会的履职情况

本人作为第十届董事会提名委员会委员，在2024年严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，先后参与两次会议，对公司拟聘任的副总裁人选以及董事会换届拟提名的董事人选进行审查并提出建议。具体情况如下：

（1）2024年3月15日召开会议审核拟聘副总裁的任职资格和条件；

（2）2024年6月6日召开会议审核董事会换届选举暨第十一届董事会非独立董事提名候选人、独立董事提名候选人的任职资格与条件。

2、在公司董事会审计委员会的履职情况

本人作为第十届董事会审计委员会委员，在2024年严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，出席审计委员会相关会议，审议定期报告、续聘会计师事务所等事项。

2024年本人在任期间，共参加了四次董事会审计委员会会议，具体情况如
下：

（1）2024年1月5日会议，公司管理层及财务总监向审计委员会委员汇报公司2023年度的生产经营情况、重大事项的进展情况，年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通审计工作小组人员构成及审计时间计划；

（2）2024年2月28日会议，审计委员会与年审注册会计师沟通年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点，会计师向审计委员会汇报年度审计预审情况；

（3）2024年3月15日会议，审核公司《2023年度财务报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及公司拟续聘2024年审会计师事务所等事项；

（4）2024年4月19日会议，审核《2024年第一季度报告》。

3、2024年本人任职期间，薪酬与考核委员会、战略委员会未召开会议。

本人均按时出席上述会议，未有缺席会议的情况；本人对上述会议的各项议题均出具了同意的独立意见。

（三）独立董事专门会议履职情况

公司于2024年年初建立了独立董……
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