公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查，并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责，有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。

现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、监事会机构建设情况

2024 年度为监事会的换届年。3 月，因公司第十届监事会行将届满，公司经 2024 年
第一次职工代表大会，选举钟丽麟先生、陈沛妍女士为公司第十一届监事会职工代表监事。6 月，因公司第十届监事会已届满，公司经第十届监事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举李伟杰先生、彭君舟先生、贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事。

经上述程序，李伟杰先生、彭君舟先生、贺亚荣女士、钟丽麟先生、陈沛妍女士共同组成公司第十一届监事会，任期为自2024 年6 月28 日起三年。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间 会议名称 审议事项

1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

2024 年 第十届监事会 2、关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案

3 月 25 日 第十八次会议 3、关于 2023 年度利润分配的预案

4、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

5、关于部分资产报废的议案

时间 会议名称 审议事项

2024 年 第十届监事会 关于《2024 年第一季度报告》的议案

4 月 24 日 第十九次会议

2024 年 第十届监事会 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表
6 月 12 日 第二十次会议 监事候选人的议案

2024 年 第十一届监事会 关于选举监事长的议案

6 月 28 日 第一次会议

2024 年 第十一届监事会 1、关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案

8 月 26 日 第二次会议 2、关于会计政策变更的议案

2024 年 第十一届监事会 关于《2024 年第三季度报告》的议案

10 月 23 日 第三次会议

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格依法行使职权，认真履行职责，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会会议及股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定，决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司的财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作、经营成果以及财务报表进行了监督检查，监事会认为：公司财务体系健全，内控机制健全、财务运作规范。公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告出具了“标准的无保留意见”审计报告。

3、公司的内部控制情况

监事会认为：公司已经建立了完备健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能保证公司各项业务活动的有……
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