公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：肖遂宁）

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会提名，并
经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董
事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职
责，依托专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥
独立董事的作用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人肖遂宁，男，1948年出生，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长，平安银行股份有限公司董事长、金融顾问，交通银行深圳分行行长、党组书记，海通证券股份有限公司（600837.SH）独立董事，北京清新环境技术股份有限公司（002573.SZ）独立董事，中润资源投资股份有限公司（000506.SZ）独立董事，南海控股有限公司独立非执行董事等职务。现任浙江博锐生物制药有限公司董事长，珍爱信息技术（深圳）有限公司董事长，太合汇（上海）企业发展有限公司董事长，富融银行有限公司独立董事等。2024年6月28日起任本公司独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及战略委员会委员。
本人身体健康，思维敏捷，有足够的时间和精力履行独立董事职责。

此外，根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交公司董事会。

二、2024年度履职概况

本人常居地在深圳，本人通过视频会议、电话连线、微信等即时通讯方式按
时参加董事会以及各专业委员会。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

本人就任后，2024年6月28日至12月31日期间公司共召开了五次董事会，未召开股东大会。本人作为独立董事，均按时出席或列席了上述会议。本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

1、在公司董事会提名委员会的履职情况

本人作为董事会提名委员会的主任委员，就任后严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，具体为：2024年6月28日召集召开会议，对公司拟聘任的新一届经营班子相关人员（含总裁、副总裁、董事会秘书以及财务总监）的任职资格与条件进行审查并提出意见。

2、在公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，就任后严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，审议了高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬的议案。

上述会议本人均按时出席，未有缺席会议的情况；上述事项，本人均出具了同意的意见。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人于2024年6月28日就任后，独立董事专门会议依据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》召开了四次会议。本人均出席会议并对所审议的重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。具体如下：

（1）2024年8月15日召开会议，审议了推举独立董事专门会议召集人以及《珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》，同意提交第十
一届董事会第二次会议；

（2）2024年8月27日召开会议，审议关于对外捐赠暨关联交易的议案，同意提交第十一届董事会第三次会议；

（3）2024年10月16日召开会议，审议关于续租办公场地暨关联……
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