公告日期：2025-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：窦欢）

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事；现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月至今任本公司独立董事。

经对照《上市公司独立董事管理办法》认真自查，本人任职期间不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

本人日常工作地点在广州，但本人通过现场、视频会议、电话连线、微信等即时通讯方式按时参加股东大会、董事会以及各专业委员会。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024年度，任职期间公司共召开3次股东大会，第十届董事会共召开4次会

报告期内，股东大会召开会议次数 3次

报告期内，董事会召开会议次数 9次

其中：现场方式和通讯方式召开董事会会议次数 4次

通讯方式召开董事会会议次数 5次

现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

董事 具体 本报告期应参 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 职务 加董事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 大会次数
事会会议

窦欢 独立 9 2 7 0 0 否 3

董事

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第十届董事会、第十一届董事会均设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人为第十届董事会提名委员会委员，第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。报告期内，提名委员会共召开会议3次，本人任职的审计委员会共召开会议3次。具体如下：

1、在公司董事会审计委员会的履职情况

自2024年6月28日，本人作为董事会审计委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，召集召开会议审议定期报告、续聘会计师事务所等事项。

2024年，本人参加了三次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

（1）2024年6月28日参与会议审核拟聘财务总监事宜；

（2）2024年8月12日参与会议审核《2024年半年度报告》；

（3）2024年10月16日参与会议审核《2024年第三季度报告》。

2、在公司董……
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