公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-028
证券代码:872054 证券简称:广信新材 主办券商:国盛证券
江西广信新材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人::董事会
5.会议主持人:董事长黄四龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
公告编号:2019-028
总数 51,655,375 股,占公司有表决权股份总数的 82.65%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟投资设立控股子公司,注册地为江西省鹰潭市,注册资本
为人民币 2000 万元,本公司拟出资人民币 1400 万元,占总投资 70%。
具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 51,655,375 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)江西广信新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
江西广信新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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