公告日期：2025-12-31

董事会提名委员会工作细则

珠海华金资本股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 董事会提名委员会主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建

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议；

（二）拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）对董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核；

（四）对提名或者任免董事提出建议；

（五）对聘任或者解聘高级管理人员提出建议；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项或董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选举程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与股东及公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在股东单位、本公司、本公司控股（参股）企业内外广泛搜寻董事及高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员

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进行资格审查；

（六） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

（七） 根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，应由董事长提名的人选，提名委员会应向董事长提出有关建议和意见；由总裁提名、董事会聘任的公司副总裁、财务负责人等高级管理人员的人选，提名委员会向总裁提出有关建议和意见。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议由召集人召集和主持，当召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第十二条 提名委员会根据实际需要召开会议。当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，可以召开会议。召集人应当提前三天通知全体……
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