公告日期：2026-02-05

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-004

珠海华金资本股份有限公司

关于董事长辞任暨

选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭瑾女士因公司控股股东对其另有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，
辞任后不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事长离任情况及对公司的影响

公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用，郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

郭瑾女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《中华人民共和国公司法》、
《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郭瑾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭瑾女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成工作交接。

郭瑾女士自 2014 年加入公司，历任公司董事、总裁，2021 年起担任公司董事长。
作为公司核心领导人，郭瑾同志旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持廉洁
略同频共振，以前瞻布局的视野和专业运作的能力，团结带领经营班子和全体员工，推进公司战略转型，大力拓展股权投资业务。通过投资业务与实业运营、科技园区的协同发展、相互促进，成功构建起“投资与管理+实业运营+科技园区”的发展新格局。
郭瑾女士倡导价值投资、以研促投，从 0 到 1、从跟跑到领跑，打造国资股权投
资新样本，构筑起覆盖全生命周期的投资业务体系。坚持外引内培，锻造出一支行业领先、国内一流的专业化投资团队。带领团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗健康等核心赛道，重点布局行业领军企业和高成长性创新企业。在郭瑾女士的管理下，公司多次荣登清科研究中心“中国私募股权投资机构 50 强”“中国国资投资机构 50
强”，以及“最佳投资机构－新能源 TOP20”第 3 位、“半导体领域投资机构 10 强”
“先进制造领域投资机构 30 强”等权威榜单。2025 年上半年，公司位列清科研究中
心“VC/PE 机构 IPO 成绩单”第二名，跻身全国 VC/PE 机构前列。

郭瑾女士任职期间，勤勉尽责，锐意进取，以其卓越的领导智慧与战略远见，引领公司实现稳健发展与重大跨越，公司及董事会对郭瑾女士的辛勤付出与杰出贡献致以最诚挚的感谢！

二、选举董事长的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

三、选举法定代表人的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举公司法定代表人的议案》。《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”。根据公司经营发展需要，选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。
四、补选第十一届董事会非独立董事候选人的情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
睢静女士任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选睢静女士任第十一届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

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