公告日期：2026-04-17

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-009

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58
号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 4 日以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025
年年度报告》中第十节财务报告。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过了《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.审议通过了《关于<独立董事 2025 年度独立性评估专项意见>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估专项意见》。

独立董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.审议通过了《关于<公司对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案……
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