公告日期：2026-04-17

珠海华金资本股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（报告人：王利民）

各位股东及股东代表：

本人作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级经济师。曾在中国建设银行股份有限公司珠海市分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作；历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记，珠海市公共汽车公司副总经理，珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理，珠海水务环境控股集团有限公司副总经理，珠海华金资本股份有限公司董事、副董事长，广东海源环保科技有限公司董事长，广东龙泉水务管道工程有限公司董事，珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事，珠海市睿泓华城市更新有限公司总经理兼董事，珠海市浩业控股集团有限公司副总经理，广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司（301314.SZ）独立董事，珠海枢阳信息科技有限公司执行董事、经理。2024年6月起任公司独立董事。

根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年，公司共召开10次董事会和4次股东会，本人均按时出席或列席上述会议。

报告期任期内，股东会召开会议次数 4次

报告期任期内，董事会召开会议次数 10次

其中：现场方式和通讯方式召开董事会会议次数 4次

通讯方式召开董事会会议次数 6次

现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

董事 具体 本报告期应参 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 职务 加董事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次数
事会会议

王利民 独立 10 2 8 0 0 否 4

董事

任职期间，本人认真审阅公司董事会的各项议案，按时出席会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，未授权委托其他独立董事代为出席。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025年本人在任期间战略委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议履职情况

依据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》独立董 事专门会议共召开6次会议。本人均出席会议并对所审议的事项进行深入了解与 讨论，在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。具体如 下：

（1）2025年3月14日出席会议，审议并表决《珠海华发集团财务有限公司 2024年度风险持续评估报告》、《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合 同暨关联交易的议案》，同意提交第十一届董事会第七次会议审议；

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