公告日期：2026-04-17

珠海华金资本股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（报告人：黄燕飞）

各位股东及股东代表：

本人作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人黄燕飞，女，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）， 英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月至今就职于中国财政科学研究院，现任副研究员。曾任格力地产股份有限公司（600185.SH）独立董事，珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ）独立董事；现任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任公司独立董事。

根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开10次董事会及4次股东会，本人作为独立董事，均按时出席上述会议。本人认真审阅董事会的各项议案，按时出席会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利
益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会的情况发
生。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025年，本人为第十一届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委
员，并于2026年1月增补为提名委员会委员。报告期内，审计委员会共召开会议8次，薪酬与考核委员会共召开会议2次。具体如下：

1.在公司董事会审计委员会的履职情况

本人作为董事会审计委员会召集人，严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥审核与监督作用，听取内部审计部门的工作汇报，召集召开会议审议定期报告、续聘会计师事务所等事项。

2025年，共召集召开8次董事会审计委员会会议，具体如下：

（1）2025年1月8日召开会议，审议并通过关于制定《会计师事务所选聘制度》以及修订《内部审计工作制度》的议案；

（2）2025年3月5日召开会议，审核公司2024年度财务会计报表初稿；

（3）2025年3月14日召开会议，审议并通过《2024年度财务报告》《2024年度报告全文及摘要》的议案、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案、关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告》的议案、关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案、关于续聘会计师事务所的议案；
（4）2025年4月17日召开会议，审议并通过关于《2025年第一季度报告》的议案；

（5）2025年8月14日召开会议，审议并通过关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

（6）2025年10月23日召开会议，审议并通过关于《2025年第三季度报告》的议案；

（7）2025年11月18日召开会议，听取并同意致同会计师事务所年审工作安排；

（8）2025年12月19日召开会议，审议并通过关于修订《董事会审计委员会工
作细则》《内部审计工作制度》的议案。

2.在公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，具体情况如下：

（1）2025年1月7日出席会议，审议并表决《关于高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬的议案》；

（2）2025年12月19日出席会议，审议并表决关于修订《董事会薪酬与考核委员工作细则》的议案。

上述会议本人均按时出席，未有缺席的情况；上述事项，本人均出具了同意的意见。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。