公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-039

证券代码：871306 证券简称：宏岳塑胶 主办券商：兴业证券
宏岳塑胶集团股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年7月4日审议并通过：

提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事马君持有公司股份51,125,000股，占公司股本的48.368%。不是失信联合惩戒对象。

董事周红梅持有公司股份40,125,000股，占公司股本的37.9612%。不是失信联合惩戒对象。

董事马骞时持有公司股份8,950,000股，占公司股本的8.4674%。不是失信联合惩戒对象。

董事张思良持有公司股份400,000股，占公司股本的0.3784%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-039

董事杨红持有公司股份320,000股，占公司股本的0.3027%。不是失信联合惩戒对象。
二、非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年7月4日审议并通过：

提名王军亚、刘春华为公司监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王军亚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王军亚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘春华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月4日审议并通过：

提名王明科为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表36人。
会议由王明科主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王明科持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-039

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、备查文件
宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
宏岳塑胶集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
宏岳塑胶集团股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议。

宏岳塑胶集团股份有限公司
董事会
2019年7月4日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。