公告日期：2017-07-18

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月18日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份70,131,581股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《追认公司接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2017-036）

2.议案表决结果：

同意股数 5,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》1.议案内容

会议审议，鉴于公司业务开展的实际情况，拟变更公司经营范围，并相应修订公司章程，公司主营业务不发生变更。

变更前：许可经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表的生产。（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表的开发、销售；计算机系统集成、仿真系统软、硬件的技术服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

变更后：许可经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、光电检测设备、光学检测设备电子元器件、仪器仪表、新材料制品的生产。（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统、光通信整机与配套设备、光机电一体化设备、电子元器件、仪器仪表、新材料制品的开发、销售；计算机系统集成、仿真系统软、硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的2017年第四次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年7月18日

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