公告日期：2026-01-27

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度

第一章 总 则

第一条 为适应广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需要，进一步完善独立的环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作，明确ESG 工作的范畴与流程，持续提升公司环境、社会和公司治理方面的风险的应对和管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，以及明晟 MSCI ESG 指数评级要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或者经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、公众和社区组织、相关政府与监管部门等。

第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。子公司需参照本制度建立本地化 ESG 管理机制，并接受公司统一的监督考核。
第二章 组织说明及定义

第五条 公司董事会设置战略与 ESG 委员会，并下设 ESG 工作小组，形成涵
盖董事会、董事会专门委员会、高级管理人员、各部门及子公司的 ESG 治理架构，进一步加强对 ESG 工作的系统性、规范化管理，推进公司对可持续发展及 ESG 工作的常态化管理。

（一）董事会对 ESG 事宜负有实质性的监督、决策和统筹责任。

（二）战略与 ESG 委员会对董事会负责，负责监督及核查公司治理架构和机制
的工作，以及评估公司可持续发展表现；负责牵头、审批 ESG 工作小组开展工作，并就 ESG 事宜向董事会汇报。

（三）ESG 工作小组是战略与 ESG 委员会的专门工作机构。作为可持续发展
管理的日常办事和执行机构，ESG 工作小组需对接公司各部门及子公司，开展 ESG相关工作，包括建立健全可持续发展管理及合规体系、监督 ESG 相关策略及政策的落实、开展可持续发展及 ESG 管理提升、审阅可持续发展报告和其他相关需披露的信息。

第三章 ESG 治理架构人员构成及职责范围

第六条 公司董事会是 ESG 治理架构的最高决策机构，工作职责包括：

（一）对公司可持续发展及 ESG 管理表现、重大可持续发展事件及 ESG 目标
进度进行监督及审阅；

（二）审批公司可持续发展及 ESG 管理办法；

（三）审批和管理公司可持续发展及 ESG 战略、目标、中长期规划；

（四）了解公司可持续发展及 ESG 工作进展；

（五）审批可持续发展及 ESG 方面的风险和机遇的评估结果、应对策略，监管相关议题的管理；

（六）审批可持续发展及 ESG 重大性议题判定结果；

（七）审批公司年度可持续发展报告。

第七条 战略与 ESG 委员会以董事长为主任委员，其涉及与 ESG 相关的工作
职责包括：

（一）审定并核查可持续发展及 ESG 年度工作计划、中长期目标及关键指标绩效重大性议题的提议与执行情况，组织召开公司 ESG 事项相关会议，向董事会汇报相关工作进展；

（二）监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施；

（三）审议公司可持续发展及 ESG 管理办法；

（四）核准公司可持续发展及 ESG 战略、目标及长期、中期、短期目标；

（五）审批公司可持续发展及 ESG 年度工作计划及管理指标的制定，定期核查目标进度及主要举措；

（六）审议可持续发展及 ESG 方面的风险及机遇的识别与评估结果，制定 ESG
相关应对策略及管理方法，监察及核查 ESG 相关议题管理的有效性；

（七）决策 ESG 重大性议题判定结果；

（八）审议年度可持续发展报告；

（九）定期与各专门委员会沟通，以确保相关专门委员会了解影响公司的最新ESG 相关议题；

（十）全面负责审核公司 ESG 相关的政策制定等工作；

（十一）以议题方式将 ESG 规……
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