公告日期：2026-04-16

广东顺钠电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司抢抓绿色转型机遇，积极“向新求变”，稳步拓展国际市场布局，在新赛道中加快探索步伐，努力把握结构性机遇。公司紧跟国家新质生产力发展浪潮，聚焦电力装备高端化升级。以全球视野优化资源配置，以数智化转型为抓手，以科技创新为核心引擎，加快新产品开发、新技术攻关、新产能提升和研发平台搭建，初步构建了 ESG 管理体系，并通过组织架构的持续优化，筑牢行业地位。公司的产品与服务继续赢得客户信赖，在技术创新和经营管理上均取得了进步，践行“向新求变，提质跃升”的发展理念。

2025 年，面对复杂多变的市场环境与“内卷式”竞争，公司及时调整营销策略，同时推进多项降本增效措施，优化内生协同效率，全年实现营业收入 22.39 亿元，同比减少 7.46%；营业利润 16,447.53 万元，同比增长 4.30%；归属于上市公司股东的净利润 10,194.94 万元，同比增长 8.40%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 9,438.32 万元，同比增长 4.01%。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了
审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。会议的具体情况如下：

日期 届次 议案 结果

2025 年 4 月 第十一届董事会第 2024 年度董事会工作报告 通过

日期 届次 议案 结果

14 日 七次会议 2024 年度财务决算报告

2024 年年度报告全文及摘要

2024 年度利润分配预案

2025 年度财务预算报告

2024 年度内部控制自我评价报告

独立董事独立性自查报告

关于拟续聘会计师事务所的议案

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议

案

关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的

议案

2024 年度可持续发展报告

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）

关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及

审计委员会履行监督职责情况的报告

关于召开 2024 年度股东大会的议案

2025 年 ……
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