公告日期：2026-04-16

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-009
广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公
司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2026 年 4 月 14
日以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十二次会议，会议通知以通讯
方式于 2026 年 4 月 3 日发出。

本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事陈贤凯先生、肖健
先生、刘燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025 年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

2、《2025 年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2026-010）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

3、《2025 年度利润分配预案》

公司截至 2025 年末，经审计的母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合公司目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

4、《2025 年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，认为全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。独立董事叶罗沅先
生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，财务报告审计费用为 75 万元、内部控制审计费用为 28 万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬数据详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。

独立董事及未在公司担任除董事以外其他职务的董事：津贴每人 100,000 元/年，按年发放。在公司担任高级管理人员的董事及副董事长：薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合其担任的职位、工作资历、市场薪资行情以及公司发展战略综合确定，按月发放。绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定，按年发放；中长期激励根据业绩增量考核确定。2026 年度的绩效薪酬预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的……
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