公告日期：2025-10-14

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-088
万泽实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10
月 13 日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并根据公司总股本的变化情况相应变更公司注册资本，因此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，同时修订、制定公司部分治理制度。

二、《公司章程》修订情况

本次修订《公司章程》具体情况如下：

修订前 修订后

修订前 修订后

因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述“或”调整为“或者”、“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”、“股东大会”调整为“股东会”、由“监事会”调整为“审计委员会”或删除，以及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，不再逐一列示。

第一条 为维护万泽实业股份有限公司 第一条 为维护万泽实业股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币伍亿零 第六条 公司注册资本为人民币伍亿零
玖佰零叁万柒仟叁佰玖拾陆元。 玖佰捌拾叁万伍仟捌佰壹拾陆元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
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