公告日期：2025-10-31

万泽实业股份有限公司

第十一届董事会薪酬与考核委员会

2025 年第七次会议决议

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会薪酬与
考核委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位薪酬与考核委员会
成员。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员 5 人，实际参加会议 5人。本次会议决议事项如下：

一、审议通过《关于调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》

经审核，薪酬与考核委员会认为：本次调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意根据公司 2024年年度权益分派方案实施情况调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格，调整后的预留授予限制性股票之授予价格为 7.30 元/股。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》

经核查，薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
法律法规的规定，符合《公司 2025 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次预留授予也符合《公司 2025 年股权激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。

综上，薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相
关规定；同意以 2025 年 10 月 30 日为预留授予日，向 5 名激励对象授予
27.75 万份限制性股票，授予价格为 7.30 元/股。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025 年 10 月 27 日
（以下无正文，为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议决议签字页）

李玉峰（独董） 虞熙春（独董）

任光明（独董） 黄振光（董事长）

陈 岚（董事）

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