公告日期：2026-01-05

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-111
万泽实业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式在深圳召开。会议通知于 2025 年 12 月
31 日以书面方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

经公司第十二届董事会全体董事表决通过，公司董事会选举林伟光先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会推选林伟光先生、陈岚女士、王赫先生、李玉峰先生、任光明先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会推选李玉峰先生、任光明先生、王赫先生、林伟光先生、陈岚女士为薪酬与考核委员会委员，李玉峰先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、审议通过《关于推选董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会推选王赫先生、任光明先生、林伟光先生为审计委员会委员，王赫先生任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长林伟光先生提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会同意聘任陈岚女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理陈岚女士提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会同意聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理陈岚女士提名，并经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议，公司董事会同意聘任林丽云女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长林伟光先生提名，并经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司董事会同意
聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李畅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 31 日
附简历：

1、林伟光，男，1963 年 6 月出生，北京大学 EMBA，药剂师。曾任
深圳市万泽医药有限公司总经理等职务，2006 年 8 月至 2024 年 6 月任万泽
集团有限公司董事长；现任公司董事长，兼任内蒙古双奇药业股份有限公司董事长、珠海市万泽生物医药有限公司董事长、深圳市万泽航空科技有限责任公司董事兼经理、深圳市万泽中南研究院有限公司董事长兼总经理。
林伟光先生未直接持有公司股份，截至目前通过万泽集团有限公司及其一致行动人间接持有公司股……
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