公告日期：2026-04-21

万泽实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（任光明）

作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在 2025 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专业工
学博士，入选空军首批高层次人才。曾任空军第一航空学院副教授，空军装备研究院高级工程师，南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长；现已退休。2022 年2 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公

司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开 17 次董事会、7 次股东大会/股东会。本人作

为公司独立董事，亲自出席了相关会议，认真履行独立董事的义务并行使

表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情

况。

独立董事 应出席董事 实际出席董事会次数 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东

委托出席董 大会/股

姓名 会次数 （现场/通讯方式） 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东会次数

任光明 17 17 0 0 否 7

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策

事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董

事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项

提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核

委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职

责。2025 年度，本人参加董事会专门委员会情况如下：

独立董事 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

姓名 召开会议次数 实际出席次数 召开会议次数 实际出席次数 召开会议次数 实际出席次数

任光明 1 1 2 2 7 7

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人共参加了四次独立董事专门会议，并在会议前对相关

资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独

立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

1、2025 年 2 月 21 日，公司召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一

次专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》；
2、2025 年 11 月 17 日，公司召开第十一届董事会独立董事 2025 年第
二次专门会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》；

3、2025 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会独立董事 2025 年第
三次专门会议，审议通过《关于董事会提名第十二届董事会董事候选人的议案》《关于第十二届董事会董事候选人资格审议的议案》；

4、2025 年 12 月 31 日，公司召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。