公告日期：2004-04-29

股票简称：ST猴王　　股票代码：000535　　　编号：2004　004

猴王股份有限公司四届六次董事会
决议公告及召开2003年度股东大会的通知

猴王股份有限公司四届六次董事会于2004年4月26日在宜昌市半岛酒店召开，应到董事9
名，实到董事 6，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由朱宇平董事长主持，
以记名投票表决方式形成了如下决议：
1、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》，
并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
2、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2004年第一季度报告》，并要
求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
3、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2003年度财务决算报告》，此
决议尚需提交公司股东大会审议。
4、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2003年度利润分配的预案》，董事
会决定公司2003年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2003年度董事会工作报告》，
此决议尚需提交公司股东大会审议。
6、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司
为本公司财务审计机构的提案》，董事会决定继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司财
务审计机构，聘期一年。
7、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对大信会计师事务有限公司出
具非标意见说明的提案》。
8、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的提案》，同意
根据国家监管部门对上市公司的最新要求对《公司章程》进行修订。此决议尚需提交公司股
东大会审议。
9、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会部分成员的提案》，
同意免去郑邦华先生公司董事职务。此决议尚需提交公司股东大会审议。
10、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，同意董辅礽先生、冯仑先生、钱晓华先生
辞去公司独立董事职务，但在新提名的独立董事得到股东大会同意之前仍需履行公司独立董
事义务；提名李德军先生、胡兴鹏先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人资格须报中
国证监会审核，并经公司股东大会审议通过。
11、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，同意调整董事监事津贴标准为：1、独立董
事年度津贴为20000元；2、董事年度津贴为10000元；3、监事年度津贴为5000元。此决议尚
需提交公司股东大会审议。
12、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于刘长宏先生辞去公司总裁助
理职务的提案》，同意刘长宏先生辞去公司总裁助理职务。
13、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的提案》，
同意对会计差错作追溯调整：调减预计负债6526.92万元、调减其他应付款8.67万元、调减
营业外支出1621.59万元，调增短期借款4914万元、调增未分配利润1621.59万元。
14、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2003年度股东大会的提
案》。公司董事会决定于2004年6月4日召开公司2003年度股东大会，具体事项如下：
(1)会议时间：2004年6月4日上午8:30-12:00
(2)会议地点：公司本部
(3)审议议题：
①2003年度董事会工作报告
②2003年度监事会工作报告
③2003年度财务决算报告
④2003年度利润分配提案
⑤关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的提案
⑥关于修改公司章程的提案
⑦关于调整董事会部分成员的提案
⑧关于独立董事人选调整的提案
⑨关于调整董事监事津贴的决议
⑩其它
(4)出席人员：
①公司全体董事、监事及高级管理人员。
　　②2004年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代表出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
　　(5)参加会议登记办法：
　　①股东持本人身份证、股东帐户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理
登记手续。
　　②国家股、法人股股东持法人单位……
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