公告日期：2005-04-30

股票简称：*ST猴王　　股票代码：000535　　　编号：2005　010

猴王股份有限公司四
届九次董事会决议公告及召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
　猴王股份有限公司四届九次董事会于2005年4月26日在宜昌市骏王酒店召开，会议
通知于2005年4月15日通过传真和电子邮件方式发出，应到董事7名，实到董事5名，任宏
杰先生、杜海燕先生因公务原因不能出席，分别委托樊炳清先生、朱宇平先生代为表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱宇平先生主持，以记名投票
表决方式形成了如下决议：
　⒈经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2004年年度报告正文及
摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
⒉经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2005年第一季度报告》，
并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
⒊经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度董事会工作报告》。
此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒋经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度财务决算报告》, 此
决议尚需提交公司股东大会审议。
⒌经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度利润分配的提案》，
公司2004年度亏损 10636.43万元。公司2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转
增股本, 此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒍经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘大信会计师事务有限公
司为公司财务审计机构的提案》，公司续聘该公司为本公司财务审计机构，聘期一年, 此
决议尚需提交公司股东大会审议。独立董事事前发表意见：鉴于猴王股份有限公司自2000
年一直聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构，双方已经建立良好合作关系，近
几年来大信会计师事务有限公司为公司出具的财务审计报告公允、合法、合理，同意继续
聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。
⒎经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对大信会计师事务有限公司
出具非标意见说明》。董事会义为：公司从2001年开始做了大量债务重组工作，已与18家
债权人签定了《债务和解协议》，豁免债务及担保6.25亿元。除长江证券有限责任公司、
中国交通银行宜昌支行、中信实银行、上海浦东发展银行北京分行的《债务和解协议》相
关手续完成并作了账务处理，其它债权人由于协议的相关手续未全部办理完毕，因此未依
据《债务和解协议》进行帐务处理。宜昌市政府、上海国策实业发展公司和本公司并没有
放弃资产重组的努力，正在与相关债权人进行沟通，以实现债务二次重组，清偿债权人所
有债务。随着公司债务问题的解决，重组方将向公司置换入大量优质资产，从而大大增强
公司的持续经营能力。独立董事意见同上文。
⒏经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的提案》
。本年度发现2003年因公司办公楼抵押事项计提的固定资产减值准备1,519,383.23元应
计入预计负债科目。湖北省高级人民法院下达裁定书，将公司位于龙盘湖的300亩土地使
用权过户到武汉鑫茂实业有限公司名下。在编制2003年和2004年比较会计报表时，已对
这两笔差错进行了更正。涉及2003年12月31日的资产负债表调整情况如下：调减固定资
产减值准备1,519,383.23元，调增短期借款26,171,035.60元，调增预计负债
1,519,383.23元，调减资本公积26,171,035.60元。追溯调整不涉及利润及利润分配表
项目。独立董事意见：公司上述有关会计差错更正事项及经调整后的会计报表符合国家
颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了公司2003年12月31日的财务状况。
⒐经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于部份修改《公司章程》的提
案》，同意按照有关法律法规的要求，结合公司实际情况，按照该提案（见附件1）对《
公司章程》进行补充和修改, 此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒑经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司暂停上市和终止上市相
关事宜的提案》, 如果公司股票暂停上市，公司拟与申银万国证券股份有限公司签订协议
，聘请其为公司 "主办证券公司"；公司拟与中国证券登记结算……

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