公告日期：2003-05-28

证券简称：ST猴王　　证券代码：000535　　公告编号：2003　006

猴王股份有限公司
四届三次董事会决议公告

猴王股份有限公司四届三次董事会于2003年5月17日至23日以通讯方式召开，应参与表
决的董事9名，实际参与表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成了如下决议：
　　经表决，7票同意，2票反对，0票弃权，通过了《关于终止以公司持有的猴王集团公司
债权置换江苏新大都置业有限公司部分股权的决议》。
公司2002年1月30日召开的三届十二次董事会审议通过了《关于公司资产置换的提案》,
决定以本公司拥有的猴王集团公司债权(帐面余额69194.7万元，帐面净值3011.9万元)与南
京四方房地产开发有限公司持有的江苏新大都置业有限公司15%的股权(评估价值3114万元)
进行置换(公告见2002年1月31日《证券时报》)。
根据证监公司字[2001]105号规定，公司于2002年3月15日向中国证监会上报了相关材料，
但由于拟置换给本公司的江苏新大都置业有限公司资产中的300亩土地使用权证未办理到位，
该置换未能通过中国证监会审批。在江苏新大都置业有限公司于2002年7月16日、2002年11
月28日分别将300亩土地使用权证办理到位后，因相关中介机构为该次资产置换出具的审计
报告及资产评估报告已过有效期限，按有关法律法规的规定，该次资产置换已不具备条件，
因此，公司董事会决定终止该次资产置换，并取消为审议此次置换而决定召开的临时股东大
会。该资产置换今后将纳入公司总体资产置换方案一并考虑。

猴王股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日
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